25天交易17个亿泰州破获特大虚开增值税发票案

2016/9/26 阅读:1853 字体大小 : 大中小

短短25天，靖江市有7家企业，仅在一家银行账户交易金额就达17.12亿元，且资金流互有交叉......近日，泰州警方据此摧毁了一起特大虚开增值税发票团伙，吕某、孔某等6人被泰州市医药高新区人民检察院批准逮捕。据悉，犯罪嫌疑人直接虚开或居中介绍虚开增值税专用发票3万余份，价税合计136.9亿，共涉及22个省（市）的293个单位。2015年11月14日，人民银行泰州中心支行工作人员发现，泰州下辖的靖江市有5家企业在当地3家银行开设的账户交易极其异常，随即向泰州市公安局经侦支队报警。“短短25天，仅在一家银行账户交易的金额就达17.12亿元，显然不正常。”泰州市人民银行中心支行会计处处长邵小春介绍说，更为奇怪的是，这几家公司的资金流互有交叉。泰州市公安局经侦支队介入调查后发现，在靖江市共有7家此类公司。侦查人员分析后初步判断，该7家公司应该为同一犯罪团伙所控制，涉嫌实施虚开增值税专用发票犯罪。2015年11月24日，警方以“11.23”虚开增值税专用发票案立案侦查。据了解，犯罪嫌疑人采取“虚实结合”的方法，注册一大批空壳公司，利用其控制的19家公司直接或居中介绍虚开增值税专用发票，在出租房内大肆虚开增值税专用发票3万余份，价税合计136.9亿，税款合计19.8亿，牟取巨额非法利益。今年3月18日，在公安部统一指挥下，上海、河北、天津等地密切协作，泰州出动警力100余人赴多地对犯罪嫌疑人进行抓捕，吕某、孔某等21人悉数落网。经查，吕某、孔某等人为牟取非法利益，以他人名义注册成立公司(其中吕某在靖江市成立了7家公司，在河北廊坊大城县成立了6家公司)，通过王某等人以2.4%至6.5%的手续费大肆虚开增值税专用发票入账抵扣税款，再以其实际控制的公司名义，在无真实货物交易的情况下，收取3.8%至6.5%不等的手续费，为北京、上海、天津、山东、江西等地多家公司虚开增值税专用发票。

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